公告日期：2022-01-06

公告编号：2022-001

证券代码：836151 证券简称：正蓝节能 主办券商：兴业证券

浙江正蓝节能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 27 日以电话及

专人送达相结合方式发出

5.会议主持人：许根华

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江正蓝节 能科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2022-001

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司董事黄霖翔先生因个人原因辞去公司董事职务。黄霖翔先生辞去上述职务后不在公司担任其他职务。在公司选举出新任董事前，黄霖翔先生将继续履行董事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照董事的任职资格要求，现提名刘真宇先生为公司第三届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过当日起

至本届董事会届满为止。具体详见公司于 2022 年 1 月 6 日在全国中

小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟将 2021 年审计机构由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），

公告编号：2022-001

更换后会计师事务所与母公司为同一家会所，有利于更好的开展工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于向浙江东望时代科技股份有限公司申请授信担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，预计 2022 年向金融机构申请借款 8000

万元以内，上述借款需向浙江东望时代科技股份有限公司申请授信担保，具体担保金额以银行审批为准，授信有效期限为自股东大会批准之日起十二个月。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟于 2022 年 1 月

21 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

公告编号：2022-001

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《浙江正蓝节能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

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