公告日期：2021-09-24

公告编号：2021-038

证券代码：836151 证券简称：正蓝节能 主办券商：兴业证券
浙江正蓝节能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 11 日，电话及
专人送达相结合的方式。
5.会议主持人：许根华
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江正蓝节 能科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2021-038

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向浙江广厦股份有限公司借款的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况和资金需求，公司拟向浙江广厦股份有限公司借款，借款金额 15,000,000.00 元，借款期限壹年，年利率 5.375%。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江正蓝节能科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 24 日

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