公告日期：2024-12-20

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-128

旭杰科技（苏州）股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会
议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长丁杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
17,065,961 股，占公司有表决权股份总数的 22.75%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
75,297 股，占公司有表决权股份总数的 0.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高管及相关人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名丁杰先生、金炜先生、 颜廷鹏先生、魏彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年， 自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳 入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董 事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

（2）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的 议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有 关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名刘勇先生、赵海军先 生、赵彬先生为公司第四届董事会独立董事候选人，刘勇先生任职期限至
2026 年 4 月 14 日，赵海军先生、赵彬先生任期三年，自公司 2024 年第
三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信联合惩戒 对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定 的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员 将按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

（3）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监 事候选人的议案》

公司第三届监事会任期已临近届满，为确保公司治理规范，促进公司健
康、稳定发展，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第
四届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。根据股东推荐意见，提名
袁华、李正尧为第四届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期为三年， 自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员均不属于失信联合 惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。为确保监事 会正常运作，在第四届监事会成员经股东大会审议通过前，第三届监事会现 任监事将继续履行监事职责直至第四届监事会产生之日起自动卸任。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-115）。
2. 关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.1 提名丁杰为第四届 17,001,761 99.62% ……
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