公告日期：2021-01-21

公告编号：2021-004

证券代码：836148 证券简称：万怡医学 主办券商：兴业证券
上海万怡医学科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鞠悦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,925,455 股，占公司有表决权股份总数的 81.8677%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
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公告编号：2021-004

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为充分发挥公司自有闲置资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司日常经 营的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司计划在累计最高不超 过人民币 5000 万元的额度内使用自有闲置资金投资商业银行理财产品、信托 理财及其他理财工具，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2.议案表决结果：

同意股数 24,925,455 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《上海万怡医学科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

上海万怡医学科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 21 日

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