公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-046

证券代码：836148 证券简称：万怡医学 主办券商：兴业证券
上海万怡医学科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公 司章程》 及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行 其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 1 日上午 10:00。

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公告编号：2020-046

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836148 万怡医学 2020 年 11 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区肇嘉浜路 333 号亚太企业大厦 605 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<理财产品管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的上海万怡医学科技 股份有限公司关于《上海万怡医学科技股份有限公司理财产品制度》（公告编 号：2020-045）。
（二）审议《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 12 月 1 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，并
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布 《2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-046）。

公告编号：2020-046

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复
印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、
加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营 业执
照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 12 月 1 日上午 9:00

（三）登记地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 333 号亚太企业大厦 605 室大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：021-64150355
（二）会议费用：本次会议的交通费和餐费由出席会议的股东及其代表自理
五、备查文件……
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