公告日期：2020-11-16

公告编号：2020-047

证券代码：836148 证券简称：万怡医学 主办券商：兴业证券
上海万怡医学科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日

2. 会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长鞠悦
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<理财产品管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的上海万怡医学科技

公告编号：2020-047

股份有限公司关于《上海万怡医学科技股份有限公司理财产品制度》（公告编 号：2020-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容：

公司定于 2020 年 12 月 1 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，并
在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布 《2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海万怡医学科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

上海万怡医学科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 16 日

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