公告日期：2020-09-01

公告编号：2020-042

证券代码：836148 证券简称：万怡医学 主办券商：兴业证券

上海万怡医学科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长鞠悦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或 履行 其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,928,539 股，占公司有表决权股份总数的 81.8778%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2020-042

3.公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,446,080 股，拟以权 益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减 去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向

全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现

金红利 4,262,451.2 元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一 致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-040） 于 2020 年

8 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn/）披露。

2.议案表决结果：

同意股数 24,928,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

2020 半年度公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告已经起草完

毕，请各位董事审议。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-037）

于 2020 年 8 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让系 统

（http://www.neeq.com.cn/）披露。

公告编号：2020-042

2.议案表决结果：

同意股数 24,928,539 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海万怡医学科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

上海万怡医学科技股份有限公司

董事会

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