公告日期：2020-08-14

公告编号：2020-038

证券代码：836148 证券简称：万怡医学 主办券商：兴业证券
上海万怡医学科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、 《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或 履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 31 日下午 2:00。

公告编号：2020-038

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836148 万怡医学 2020 年 8 月 24
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市徐汇区肇嘉浜路 333 号 603-606 室大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年半年度权益分派预案的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,446,080 股，拟以权
益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减 去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金
红利 4,262,451.2 元（如适用），如股权登记日应分配股数与目前预计不一致 的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。

《2020 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-040） 于 2020 年
8 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露。

公告编号：2020-038

（二）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

2020 半年度公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告已经起草完
毕，请各位股东/股东代表审议。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-037）
于 2020 年 8 月 14 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人 身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应……
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