公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-029

证券代码：836148 证券简称：万怡会展 主办券商：兴业证券
上海万怡会展管理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鞠悦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,939,540 股，占公司有表决权股份总数的 81.9138%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
董事会秘书李姗姗出席会议

公告编号：2020-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：
公司因资本公积转增股本，注册资金调整。且因公司发展需要，拟进行公司名 称变更和经营范围变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，公 司拟修订《公司章程》。《上海万怡会展管理股份有限公司关于拟修订<公司章
程>的公告》（公告编号：2020-025）于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企业
股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露。
2.议案表决结果：

同意股数 24,939,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司名称的议案》
1.议案内容：
根据公司发展战略部署，为了更好的扩展业务，进一步提升品牌影响力，拟将 公司名称由“上海万怡会展管理股份有限公司” 变更为“上海万怡医学科技 股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。请各位股 东/股东代表审议。《上海万怡会展管理股份有限公司关于拟变更公司全称和证
券简称的公告》（公告编号：2020-027）于 2020 年 6 月 12 日在全国中小企
业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露。
2.议案表决结果：

同意股数 24,939,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2020-029

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：
根据公司发展战略部署，为了更好的扩展业务，进一步提升品牌影响力，拟将 公司经营范围进行变更。
2.议案表决结果：

同意股数 24,939,540 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更名称等事宜的议案》1.议案内容：
根据有关法律法规，公司变更名称需在公司所在登记机关办理有关变更登记手 续，为了便于办理相关各项手续，提请股东大会授权公司董事会全权办理有关 变更登记手续。
2.议案表决结果：

同意股数 24,939,540 股，占出席本次会议……
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