公告日期：2020-04-20

证券代码：836148 证券简称：万怡会展 主办券商：兴业证券

上海万怡会展管理股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长鞠悦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、

《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或 履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,418,450 股，占公司有表决权股份总数的 95.81%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书李姗姗出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

2019 年年度报告及其摘要已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

2019 年度公司募集资金的存放与实际使用情况的专项报告已经起草完毕，

请各位股东/股东代表审议。。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年年度董事会工作报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019 年年度监事会工作报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年度财务决算报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

2020 年度财务决算报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,418,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）……
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