公告日期：2020-03-30

公告编号：2020-020

证券代码：836148 证券简称：万怡会展 主办券商：兴业证券
上海万怡会展管理股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议 于 2020 年
3 月 30 日审议并通过：

选举李姗姗女士为公司董事会秘书，任职期限至公司第二届董事会任期届满为止，
自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由鞠悦
女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否

（二）任命/免职原因

公司原董事会秘书王宏柏先生因工作变动原因，已于 2020 年 3 月 29 日向公司董
事会提交辞职申请辞去董事会秘书一职。为完善公司内部治理结构，保证公司信息披 露的真实、准确、完整、及时，经公司慎重考虑，选举李姗姗女士为公司新的董事会 秘书。
（三）新任董监高人员履历

李姗姗，女，出生于 1991 年 10 月 1 日， 大学本科学历，中国国籍，无境外永久居

公告编号：2020-020

留权。2015 年 7 月至今，任上海万怡会展管理股份有限公司财务主任。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
公司上述任免符合公司实际发展需要，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《上海万怡会展管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海万怡会展管理股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 30 日

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