公告日期：2021-07-13

公告编号：2021-024

证券代码：836148 证券简称：万怡医学 主办券商：兴业证券

上海万怡医学科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长鞠悦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、

《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或 履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数30,432,172 股，占公司有表决权股份总数的 99.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-024

3.公司董事会秘书出席会议；

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二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

公司基于自身经营需求及长期战略发展的需要，为高效开展业务，经慎重 考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 30,432,172 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2021 年第二次临时

股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控 股股东及实际控制人承诺，异议股东要求回购其所持公司股份的，公司控股股 东、实际控制人或其指定第三人将在回购有效期限内回购异议股东所持公司股 份，以保障其合法权益。

2.议案表决结果：

同意股数 30,432,172 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

公告编号：2021-024

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股

份转 让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，为了 便于办理相关各项手续，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 30,432,172 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《上海万怡医学科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

上海万怡医学科技股份有限公司

董事会

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