公告日期：2021-04-30

证券代码：836148 证券简称：万怡医学 主办券商：兴业证券
上海万怡医学科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 19 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：董事长鞠悦
6. 会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召开符合法律法规合《公司章程》的规定，所做决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

2020 年年度报告及其摘要已经起草完毕，请各位董事审议。

《上海万怡医学科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-012）及
《上海万怡医学科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2020-
013 ） 于 2021 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn/）披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年年度董事会工作报告已经起草完毕，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

2020 年年度总经理工作报告已经起草完毕，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2020 年度财务决算报告已经起草完毕，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

2021 年度财务决算报告已经起草完毕，请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

根据公司 2021 年 4 月 30 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月
31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,932,261.18 元，母 公司未分配利润为 20,844,464.17 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前 总股本为 30,446,080 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《会计政策变更的议案》
1.议案内容：

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入
（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。 本公司
于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客
户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公……
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