公告日期：2021-04-30

证券代码：836148 证券简称：万怡医学 主办券商：兴业证券
上海万怡医学科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
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（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、
《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或 履行其他程序
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 10：30。

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（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836148 万怡医学 2021 年 5 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京炜衡（上海）律师事务所鞠秦仪、王珊珊律师。
（七）会议地点

上海市徐汇区肇嘉浜路 333 号亚太企业大厦 605 室会议室

二、会议审议事项
（一）审议《20120 年年度报告及其摘要》

2020 年年度报告及其摘要已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。
《上海万怡医学科技股份有限公司 2020 年度报告》（公告编号： 2021-
012）及《上海万怡医学科技股份有限公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：
2021-013） 于 2021 年 4 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统（http://www.neeq.com.cn/）披露
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

2020 年年度董事会工作报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》

2020 年年度监事会工作报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议
（四）审议《2020 年度财务决算报告》

2020 年度财务决算报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》

2021 年度财务预算报告已经起草完毕，请各位股东/股东代表审议。
（六）审议《2020 年年度权益分派预案》

根据公司 2021 年 4 月 30 日披露的 2020 年年度报告，截至 2020 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 22,932,261.18 元，母公
司未分配利润为 20,844,464.17 元。母公司资本公积为 7,764,006.22 元（其
中股票发行溢价形成的资本公积为 3,566,480 元，其他资本公积为 4,197,526.22 元）。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 30,446,080 股，拟以权益分 派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.3 元（含税）
（七）审议《主营业务变更的议案》

2020 年度，信息技术服务收入占总营业收入 100%，因此本次主营业务变更 会导致公司所属行业由原来的租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-其 他商务服务业 （L729）-会议及展览服务（L7292）变更为信息传输、软件和信
息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-互联网信息服务（I642）-互联 网信息服务（I6420）。公司由原来的会议主办及承办主营业务变更为：会议管 理工具软件服务及实施、直播软件服务及实施、医生课程 、数字化推广、自有 品牌医学创新产业峰会。公司主营业务变更前营业范围已变更，无需特殊资质上述议案……
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