公告日期：2020-04-28

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源

上海博加信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次

股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836145 博加信息 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所律师。

（七）会议地点

上海博加信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（二）审议《2019 年年度报告全文及摘要》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，公告编号为 2019-002、2019-011。（三）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（四）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（五）审议《2019 年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（六）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公

司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-004）。

（八）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（九）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-002。

（十）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2019-003。

（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》……
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