公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-012

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博加信息科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：孙丹麟

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员、信息披露人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《上海博加信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

公司制定了《2023 年半年度报告》,详见全国股份转让系统指定信息披露
平台上披露的公司《2023 年半年度报告》,公告编号为 2023-014。

公告编号：2023-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海博加信息科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

上海博加信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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