公告日期：2023-05-26

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海博加信息科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙丹麟
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数36,304,727 股，占公司有表决权股份总数的 97.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司副总经理和财务负责人出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司已于 2023 年4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会
的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2022 年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

公司已于 2023 年4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会
的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司已于 2023 年4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会
的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司已于 2023 年4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会
的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会
的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年4 月 25 日在全国股份转让系统官网刊登了本次股东大会
的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,304,727 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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