公告日期：2023-01-16

公告编号：2023-001

证券代码：836145 证券简称：博加信息 主办券商：申万宏源承销保
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上海博加信息科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 3 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：孙丹麟

6.会议列席人员：公司信息披露人列席了本次会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大

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信”）。现服务协议到期，公司经综合考虑，拟决定不再续聘大信为公司的审 计机构。为更好的推进审计工作开展，公司拟决定聘请中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司外部审计机构，具体服务 报酬由公司董事会根据市场行情与中审亚太协商确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海博加信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海博加信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

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