公告日期：2021-10-14

公告编号：2021-029

证券代码：836143 证券简称：微力量 主办券商：申万宏源承销保荐
湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区公司总部会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 27 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事张鄢
6.会议列席人员：公司高管列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：
选举荆纪国为第三届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-029

本议案不涉及关联交易
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《第三届董事会第一次会议决议》。

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 14 日

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