公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-007

证券代码：836143 证券简称：微力量 主办券商：申万宏源
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湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道桃花岭村中南大学西大门口公司本部会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖兴平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数20,295,620 股，占公司有表决权股份总数的 64.0846%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-007

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

聘任中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。2.议案表决结果：

同意股数 20,295,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
（二）审议通过《关于补选董事的议案》
1.议案内容：

提名孟小玲为湖南微力量艺术教育传媒股份公司第二届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数 20,295,620 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

孟小 董事 任职 2021 年 4 月 2021 年第一次临 审议通过

公告编号：2021-007

玲 7 日 时股东大会

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

□是 √否
五、备查文件目录
（一）《2021 年第一次临时股东大会决议》。

湖南微力量艺术教育传媒股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日

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