公告日期：2020-08-27

公告编号：2020-049

证券代码：836132 证券简称：恒大教育 主办券商：中泰证券
山东三品恒大教育科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：赵英胜先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的 相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2020 年半年度报告披露相关工作的通知》

公告编号：2020-049

等有关要求，公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审 核意见如下：

1、公司 2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

2、2020 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限
公司的各项规定，未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实 际的情况，公司 2020 年半年度报告真实的反映出公司当期的经营成果和财务 状况。
3、提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名于秀美担任第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司监事会由 3 名监事组成调整为由 5 名监事组成，导致监事会人数不
足，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名于秀美女士担任公司 第二届监事会监事。于秀美女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东三品恒大教育科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

公告编号：2020-049

山东三品恒大教育科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 27 日

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