公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-036

证券代码：836132 证券简称：恒大教育 主办券商：中泰证券
山东三品恒大教育科技股份有限

公司董事提名公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定， 2020年5月15日公司董事会收到单独持有公司45%股份的股东王静女士书面提交的《关于增加临时议案的函》，提请在 2020年5月25日召开的 2019 年年度股东大会中增加临时提案。
提名邵耀鹏先生为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名刘丹为公司董事，任职期限自股东大会决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于公司董事张辉、邱波辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，

公告编号：2020-036

根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东王静女士提名邵耀鹏先生、刘丹女士为公司本届董事会董事，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。
（三）新任董监高人员履历

邵耀鹏，1988 年 04 月 03 日出生，中国国籍，无境外永久居留 权。本科学历，
毕业于重庆大学,工商管理专业。2011 年 9 月至2013 年 5 月就职威海顺昌国际船舶
管理有限公司，从事工程管理工作；2013 年 6 月至 2014 年 8 月就职于山东三品教
育科技有限公司，担任 教研总监；2014 年 9 月至今就职于山东三品恒大教育科技股份有限公司副总经理。2017年12月至2019年12月担任山东三品恒大教育科技股份有限公司董事。

刘丹，1970 年 11 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。 大学专科学
历，毕业山东理工大学。1991 年 9 月至 1999 年 3 月，就 职于在山东荣成百货大
楼，担任会计；1999 年 4 月至 2013 年 12 月， 就职于荣成新华幼儿园，担任业务
园长；2014 年 1 月至 2014 年 7 月 就职于威海三品教育科技有限公司，担任教研
经理；2014 年 8 月至今就职于威海恒大教育科技有限公司，担任公司运营督导、荣成区域 经理。2018年1月至2020年1月担任山东三品恒大教育科技股份有限公司董事。二、 任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
有利于提升公司治理水平，优化公司治理结构。
三、 备查文件
王静女士出具的《关于增加临时议案的函》

山东三品恒大教育科技股份有限公司
董事会
2020年5月15 日

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