公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-024

证券代码：836131 证券简称：旭成科技 主办券商：中泰证券
旭成（福建）科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836131 旭成科技 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的国浩律师（福州）事务所律师事务所两名律师。
（七）会议地点

福清市阳下镇溪头工业村 3 幢一层 A 区公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，挂
牌公司未分配利润为-68,944,234.62 元，资本公积为 143,011,729.21 元。

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（六）审议《关于<2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》
（七）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于追认变更募集资金使用用途的议案》

截止 2019 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 108,993,678.35 元，涉及变
更募集资金 2,354,422.76 元。为提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司本着节约、合理的原则，公司决定将其中原为截至到 2019 年 12 月31 日产生的利息收入、理财收益扣除手续费净额的 1,344,802.48 元变更为补充流动资金；将原用途为融资租赁款的 776,487.00 元变更用途为补充流动资金；将原用途为银行借款利息的 68,160.00 元变更为购买 3#锂电池隔膜生产线及配套设施，将原用途为融资租赁款的 164，973.28 元变更用途为补充流动资金。上述议案不存在特别决议议案；……
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