公告日期：2024-02-21

公告编号：2024-006

证券代码：836127 证券简称：亿鑫股份 主办券商：江海证券
大庆亿鑫化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事会刘潇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数52,341,820 股，占公司有表决权股份总数的 77.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 5 人，董事刘艳、胡云峰、周游因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事齐璐因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-006

公司副总经理赵宇峰列席会议；

公司财务负责人王金玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据日常经营需要，公司对 2024 年度日常性关联交易情况进行预计，具体
内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,341,820 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东辽宁志成投资控股股份有限公司、刘潇均涉及关联事项，经出席股东大会的全体股东一致同意，不再执行表决回避制度。
三、备查文件目录

《大庆亿鑫化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 21 日

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