公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-057

证券代码：836127 证券简称：亿鑫股份 主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事、副总经理赵宇峰先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数57,852,320 股，占公司有表决权股份总数的 85.45%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事刘潇、刘艳、胡云峰因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-057

公司副总经理赵宇峰列席会议；

公司财务负责人王金玲列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订公司章程》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，加强管理团队，促进公司规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟对公司章程进行修订，修订情况

详见公司于 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《大庆亿鑫化工股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-048），新章程经股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,852,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《提名周游先生为公司第三届董事会董事》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据公司与大庆市高新技术产业投资企业（有限合伙）签订的《股票定向发行认购协议》及《股票定向发行认购协议之补充协议》约定，经大庆市高新技术产业投资企业（有限合伙）的管理人哈尔滨科力创业投资管理有限公司推荐，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名周游先生为公司第三届董事会董事候选人。周游先生不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。任期与本届董事会成员一致，自股

公告编号：2023-057

东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 57,852,320 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《提名齐璐女士为公司第三届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于监事金蕾女士因个人原因于 2023 年 8 月 3 日向公司提出离职，导致公

司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履行职责，根据公司与大庆市产业服务有限公司签订的《股票定向发行认购协议》及《股票定向发行认购协议之补充协议》约定，依据《公司法》《公司章程……
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