公告日期：2022-06-13

公告编号：2022-027

证券代码：836125 证券简称：ST 揽月 主办券商：太平洋证券

江苏揽月工程科技发展股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 10 日

2.会议召开地点：江苏揽月工程科技发展股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张志明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议召开无须有关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 62,571,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.22%。

公告编号：2022-027

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人曹萌列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于追认对外关联担保的公告》

1.议案内容：

参见公司于2022年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《江苏揽月工程科技发展股份有限公司关于追认对外关联担保的公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 62,571,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联担保事项，关联股东张志明、戴晶、戴宏康回避表决。但因本次股东大会本人出席股东仅为张志明、戴宏康、戴晶 3人 ,若全部回避表决, 则无法形成有效决议,故均未回避表决。
三、 备查文件目录

公告编号：2022-027

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏揽月工程科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 13 日

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