公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-025

证券代码：836125 证券简称：ST 揽月 主办券商：太平洋证券
江苏揽月工程科技发展股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第三次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。会议召开无须有关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

公告编号：2022-025

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 10 日上午 10:00

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836125 ST 揽月 2022 年 6 月 8 日

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

江苏省扬州市江都区张纲工业园区公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于追认对外关联担保的公告》

参见公司于 2022 年 5 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《江苏揽月工程科技发展股份有限公司关于追认对外关联担保的公告》（公告编号：2022-026）。

上述议案不存在特别决议议案，

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上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件）出席；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。

（二） 登记时间：2022 年 6 月 10 日 上午 9:00-10:00 点

（三） 登记地点：江苏省扬州市江都区张纲工业园区公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

会议联系电话：0514-85183662

会议联系传真：0514-86895333

会议联系人：戴晶

会议联系地址：江苏省扬州市江都区张纲工业园区
（二） 会议费用：与会人员食宿与交通费自理。

公告编号：2022-025

五、 备查文件目录

《江苏揽月工程科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
江苏揽月工程科技发展股份有限公司
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