公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-022

证券代码：836118 证券简称：万都云雅 主办券商：长江承销保荐
合肥万都云雅制冷科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：子公司万都元祥会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：李荣荣女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司本次监事会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事宁宗周因其他事务以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据

公告编号：2023-022

《公司法》、《公司章程》有关规定，现拟提名李荣荣女士、王立丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，李荣荣女士、王立丽女士不是失信联合惩戒对象。上述监事候选人经股东大会投票选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。在第四届监事会人员被选举之前，现任监事仍按照相关规定履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《合肥万都云雅制冷科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

合肥万都云雅制冷科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 7 日

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