公告日期：2024-10-23

证券代码：836109 证券简称：山由帝奥 主办券商：方正承销保荐
江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略布局和经营规划的需要，江苏山由帝奥节能新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟与大连曼利华国际贸易有限公司、天津宝宸恒远科技有限公司共同出资设立大连山由蒂连建筑节能科技有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“大连山由蒂连”）。本次投资各方按照大连山由蒂连注册资本额
人民币 1.00 元/股进行投资，注册资本 100 万元，其中公司投资金额 51 万元，
投资后持股比例为 51%；大连曼利华国际贸易有限公司投资 39 万元，投资后持股比例为 39%，天津宝宸恒远科技有限公司投资 10 万元，投资后持股比例为 10%。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”之规定，本次交易为新设控股子公司，不涉及重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述议案无需提交董事会审议。

2024 年 10 月 22 日，总经理糜玥崎作出《总经理决定》同意对外投资设立
大连山由蒂连建筑节能科技有限公司，批准了该对外投资事项。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟投资控股子公司的名称、注册地、经营范围、注册资本均以工商登记机关实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：大连曼利华国际贸易有限公司

住所：辽宁省大连市西岗区民权街 52 号 2 单元 9 楼 2 号

注册地址：辽宁省大连市西岗区民权街 52 号 2 单元 9 楼 2 号

注册资本：50 万元

主营业务：货物进出口、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；针纺织品、建筑材料、办公用品、电子产品、服装鞋帽、日用百货的销售；经济信息咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法定代表人：刘彤华

控股股东：刘彤华

实际控制人：刘彤华

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：天津宝宸恒远科技有限公司

住所：天津市宝坻区方家庄镇产业功能区 28 号

注册地址：天津市宝坻区方家庄镇产业功能区 28 号

注册资本：1000 万元

主营业务：保温装饰材料、消防材料研发、销售、加工；消防设备、建材（砂石料除外）、化工产品（化学危险品及易制毒品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：张玮玮

控股股东：张玮玮

实际控制人：张玮玮

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：大连山由蒂连建筑节能科技有限公司

注册地址：辽宁省大连市西岗区新开路 99 号 2110 房

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术
转让、技术推广；新材料技术研发；机械设备研发；建筑装饰材料销售； 轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；门 窗制造加工；门窗销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造） ；专用设备修理；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；水资源专用机
械设备制造……
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