公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-034

证券代码：836109 证券简称：山由帝奥 主办券商：方正承销保荐
江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 6 日审议并通过：

选举糜强先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 21,319,000 股，占公司股本的 46.63%，不是失信联合惩戒对象。（二）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024
年 9 月 6 日审议并通过：

聘任糜玥崎女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 4,600,000 股，占公司股本的 10.06%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐剑女士为公司分管（财务）的副总经理、财务负责人，任职期限三年，自2024年9月6日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,117,700股，占公司股本的11.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周益明先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2024-034

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 6 日审议并通过：

选举葛秋香女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会运作产生不利影响，符合公司治理要求。能有效提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。
三、备查文件

（一）《江苏山由帝奥节能新材股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

（二）《江苏山由帝奥节能新材股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

江苏山由帝奥节能新材股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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