公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-011

证券代码：836109 证券简称：山由帝奥 主办券商：方正承销保荐
江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-011

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836109 山由帝奥 2024 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将由北京市中伦文德（常州）律师事务所指派见证律师。
（七）会议地点

江苏常州武进经济开发区果香路 10 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

审议《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

审议《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-010）。

公告编号：2024-011

（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-006）。
（五）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

鉴于公司未来长期发展的需要，确保公司各项经营业务的平稳、顺利进行，2023 年年度公司利润不分配，未分配利润结转至下一年度，也不进行公积金转增股本。
（六）审议《2023 年财务决算报告的议案》

审议《2023 年财务决算报告》。
（七）审议《2024 年财务预算报告的议案》

审议《2024 年财务预算报告》。
（八）审议《2023 年年度财务审计报告》

审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度标准无保留意见审计报告（大华审字【2024】0011007676 号）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

公告编号：2024-011

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议……
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