公告日期：2023-12-22

证券代码：836109 证券简称：山由帝奥 主办券商：方正承销保荐
江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略布局和经营规划的需要，江苏山由帝奥节能新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟与天津宝宸恒远科技有限公司、贾晓亮共同出资设立北京山由蒂都建筑节能科技有限公司（具体名称以工商核定为准）。本次投资各方按照公司注册资本额人民币 1.00 元/股进行投资，注册资本 300 万元，其中公司
投资金额 153 万元，投资后持股比例为 51%；自然人贾晓亮投资 117 万元，投资
后持股比例为 39%，天津宝宸恒远科技有限公司投资 30 万元，投资后持股比例为 10%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”之规定，本次交易为新设控股子公司，不涉及重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述议案无需提交董事会审议。

2023 年 12 月 22 日，总经理糜玥崎作出《总经理决定》同意对外投资设立
江苏山由蒂乐节能新材料制造有限公司，批准了该对外投资事项。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟投资控股子公司的名称、注册地、经营范围、注册资本均以工商登记机关实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：天津宝宸恒远科技有限公司

住所：天津市宝坻区方家庄镇产业功能区 28 号

注册地址：天津市宝坻区方家庄镇产业功能区 28 号

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：保温装饰材料、消防材料 研发、销售、加工；消防设备、建材（砂石料除外）、化工产品（化学危险品及易制毒品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：张玮玮

控股股东：张玮玮

实际控制人：张玮玮

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：贾晓亮

住所：北京市大兴区黄村镇林校北里***楼

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：北京山由蒂都建筑节能科技有限公司

注册地址：北京市昌平区北清路 1 号院 3 号楼一单元 1611

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料、轻质建筑材料、保温材料、隔热和隔音材料等委托研发、委托生产、销售和服务；门窗、新风换气专用设备、光伏设备、环保专用设备、水处理专用设备、机械设备、电气设备、制冷专用设备等委托研发、委托生产、销售、服务。工程管理服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

江苏山由帝奥

节能新材股份 货币 153 万元 5……
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