公告日期：2023-11-23

公告编号：2023-034

证券代码：836109 证券简称：山由帝奥 主办券商：方正承销保荐
江苏山由帝奥节能新材股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略布局和经营规划的需要，江苏山由帝奥节能新材股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人郎静瑜共同出资设立山由绿能新材料（南京）有限公司（具体名称以工商核定为准）。本次投资各方按照公司注册资本额人民
币 1.00 元/股进行投资，注册资本 100 万元，其中公司投资金额 70 万元，投资
后持股比例为 70%；自然人朗静瑜投资金额 30 万元，投资后持股比例为 30%。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”之规定，本次交易为新设控股子公司，不涉及重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，上述议案无需提交

公告编号：2023-034

董事会审议。

2023 年 11 月 22 日，总经理糜玥崎作出《总经理决定》同意对外投资设立
山由绿能新材料（南京）有限公司，批准了该对外投资事项。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，拟投资控股子公司的名称、注册地、经营范围、注册资本均以工商登记机关实际核准为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：郎静瑜

住所：内蒙古赤峰市喀喇沁旗牛家营子镇土城子**组

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况（具体以市场监管部门最终登记内容为准）

名称：山由绿能新材料（南京）有限公司

注册地址：南京市秦淮区正学路 1 号 1865 创意产业园 E13 幢 2 楼 2-7 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；轻质建筑材料销售；保温材料销售；隔热和

公告编号：2023-034

隔音材料销售；建筑砌块销售；建筑材料销售；工程管理服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

江苏山由帝奥

节能新材股份 货币 70 万元 70% 0 万元
有限公司

郎静瑜 货币 30 万元 30% 0 万元

投资项目的具体内容

本次投资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。