公告日期：2024-11-25

公告编号：2024-047

证券代码：836108 证券简称：五星铜业 主办券商：开源证券
上海五星铜业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王明光

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请新增授信额度并提供担保及资产抵押的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-047

为满足公司日常运营及业务拓展需要，公司及全资子公司安徽金池新材料有限公司（以下简称“子公司”）拟向上海农村商业银行股份有限公司松江支行申请新增银行综合授信额度人民币3.5亿元（子公司10年期固定资产贷款2.7亿元、
子公司 1 年期流动资金贷款 0.4 亿元、公司 1 年期流动资金贷款等 0.4 亿元，最
终以银行实际审批的授信额度及贷款合同为准）。其中 1.71 亿元用于置换全资子公司安徽金池新材料有限公司在中国建设银行股份有限公司池州市分行存量贷款。银行授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、商业汇票、票据贴现等信用品种。

本次新增授信分别由子公司拟以其一期土地使用权、厂房及设备抵押；公司存货动产抵押；公司厂房及董事长王明光及其配偶房产抵押，公司、子公司及公司实际控制人王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、郑达旭、陈恩言和董事长王明光及其配偶提供连带责任担保。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-048 号《关于公司及子公司拟向银行申请新增授信额度并提供担保及资产抵押的公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

依据《挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，挂牌公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，公司及全资子公司申请授信并由关联方无偿提供担保，属于公司单方面获得利益，免于按照关联交易方式进行审议或披露，关联董事王明光、王天赐、郑约翰、张赛克、郑达仁、陈恩言无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 12 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议上
述审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

公告编号：2024-047

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2024-049 号《关于召开 2024 年第五次
临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海五星铜业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海五星铜业股份有限公司
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