公告日期：2023-05-16

证券代码：836108 证券简称：五星铜业 主办券商：开源证券
上海五星铜业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王明光
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数108,067,100 股，占公司有表决权股份总数的 54.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2022 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,067,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2022年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,067,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-016 号《上海五星铜业股份有限公
司 2022 年年度报告》及 2023-017 号《上海五星铜业股份有限公司 2022 年年度
报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,067,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行说明与分析。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,067,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 108,067,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
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