公告日期：2023-04-26

证券代码：836108 证券简称：五星铜业 主办券商：开源证券
上海五星铜业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 9:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836108 五星铜业 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中银律师事务所王宁、任奕奕律师
（七）会议地点

上海市松江区新浜镇工业园区文工路 219 号上海五星铜业股份有限公司 4
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长将公司董事会 2022 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席将公司监事会 2022年度工作情况予以汇报。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-016 号《上海五星铜业股份有限公

司 2022 年年度报告》及 2023-017 号《上海五星铜业股份有限公司 2022 年年度
报告摘要》。
（四）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报，对公司 2022 年度财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行说明与分析。
（五）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（六）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年末合并报表归属母公司的未分配利润为 31,117,006.23 元，母公司未分配利润为107,448,158.52 元，结合当前实际经营情况，公司决定 2022 年度未分配利润不予分配，未分配利润用于公司经营发展。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为具有证券期货业务资格的会计师事务所，公司拟聘请其继续为公司提供 2023 年度的财务报表审计服务。具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-018 号《上海五星铜业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
（八）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2023-019 号《上海五星铜业股份有限公
司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决……
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