公告日期：2022-02-28

公告编号：2022-005

证券代码：836098 证券简称：华浩科技 主办券商：国盛证券

华浩博达（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 20 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长倪向阳先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司运营需要，公司拟修订《公司章

公告编号：2022-005

程》第十三条和第九十八条：

修改前：第十三条经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转

让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成服务；数据

处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中

心除外)；软件开发；测绘服务；计算机技术培训；机械设备租赁；

企业管理咨询；产品设计；电脑动画设计；建设工程项目管理；工

程和技术研究与试验发展；销售电子产品、计算机、软件及辅助设

备、通讯设备；设计、制作广告；音像制品制作；广播电视节目制

作；数字内容服务；承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项

目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批

准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目

的经营活动。)

修改后：第十三条经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转

让、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机系统集成服务；数据

处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中

心除外)；软件开发；测绘服务；机械设备租赁；企业管理咨询；产

品设计；电脑动画设计；建设工程项目管理；工程和技术研究与试

验发展；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；设

计、制作广告；音像制品制作；广播电视节目制作；数字内容服务；

承办展览展示活动。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；

依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活

动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

修改前：第九十八条公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事

组成，公司设董事长 1 名，副董事长 1 名。

修改后：第九十八条公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 5 名董事

组成，公司设董事长 1 名，副董事长 2 名。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公告编号：2022-005

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚……
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