公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-001

证券代码：836098 证券简称：华浩科技 主办券商：国盛证券
华浩博达（北京）科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长倪向阳先生

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司运营需要，公司拟变更注册地址

公告编号：2022-001

并修订《公司章程》第四条和第一百一十七条：
修改前：第四条 公司注册名称：华浩博达（北京）科技股份有限公司。

公司住所：北京市海淀区知春路9号坤讯大厦十层1001室

修改后：第四条 公司注册名称：华浩博达（北京）科技股份有限公司。

公司住所： 北京市大兴区春和路52号院1号楼三层315室

修改前：第一百一十七条 公司设总经理1名，副总经理2名，财务负责人1名、
董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。

修改后：第一百一十七条 公司设总裁1名，副总裁2名，财务负责人1名、董事
会秘书1名，由董事会聘任或解聘。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司决定召开 2022 年第一次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-001

三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《华浩博达（北京）科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

华浩博达（北京）科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

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