公告日期：2024-05-20

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑仕南
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数59,446,980 股，占公司有表决权股份总数的 99.0783%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，董事会依据法律、法规、《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会通过的各项决议，规范公司治理，并结合实际工作，形成 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 59,446,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，监事会按照公司章程要求，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业生产经营活动。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,446,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司董事会编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2023 年年度报告》
（公告编号：2024-003），及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2023 年年度报
告摘要》（公告编号：2024-004）具体内容于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,446,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度，公司依据企业会计准则的相关规定，编制了《2023 年财务决算报告》，真实完整地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量等有关信息。2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,446,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，公司财务部对公司 2024 年财务状况进行预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 59,446,980 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年年度利润分配方案》
1.议……
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