公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-006

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十九次会议 于 2024年 4 月 22 日审议并通过：

提名郑仕南先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,573,900 股，占公司股本的 10.9565%，不是失信联合惩戒对象。

提名俞永华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,942,620 股，占公司股本的 8.2377%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏奕辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,360,000 股，占公司股本的 5.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖卫光先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,360,000 股，占公司股本的 5.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名林淡和先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 660,840 股，占公司股本的 1.1014%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第七次会议于 2024 年

公告编号：2024-006

4 月 22 日审议并通过：

提名纪锐谦先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 173,940 股，占公司股本的 0.2899%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭成友先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 695,640 股，占公司股本的 1.1594%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届，符合《公司法》及公司章程的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
深圳市蛇口船务运输股份有限公司第五届董事会第十九次董事会决议
深圳市蛇口船务运输股份有限公司第五届监事会第七次监事会决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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