公告日期：2023-07-26

公告编号：2023-011

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 14 日以电子方式发出
5.会议主持人：郑仕南

6.会议列席人员：部分监事与高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事俞永华因个人原因缺席，委托董事郑仕南代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-011

公司编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告
编号：2023-010），具体内容于 2023 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

截止 2022 年 6 月底合并报表归属于母公司的未分配利润为 72,489,367.65
元，母公司未分配利润为 6,882,995.20 元。拟进行半年度利润分配 600 万元，各股东按照持股比例进行分配，每 10 股派发现金红利 1.00 元。各股东分配利润需要代扣个人所得税的，由公司代扣代缴。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会，审议以上议案一、议案二。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-011

三、备查文件目录

深圳市蛇口船务运输股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 26 日

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