公告日期：2023-01-31

公告编号：2023-003

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 26 日以电子方式发出
5.会议主持人：郑仕南

6.会议列席人员：部分监事与高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事俞永华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《归还对外借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-003

公司因生产需要,于 2022 年 8 月 29 日对外借款合计 750 万元（其中向彭成
友先生借款 100 万元，向徐莉莉女士借款 50 万元，向陈楚钦先生借款 300 万元，
向胡细凤女士借款 300 万元）,现公司将于 2023 年 2 月 15 日前归还全部借款。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳市蛇口船务运输股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 31 日

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