
公告日期:2023-01-31
公告编号:2023-003
证券代码:836076 证券简称:蛇口船务 主办券商:华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 1 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 1 月 26 日以电子方式发出
5.会议主持人:郑仕南
6.会议列席人员:部分监事与高管
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事俞永华因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《归还对外借款的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-003
公司因生产需要,于 2022 年 8 月 29 日对外借款合计 750 万元(其中向彭成
友先生借款 100 万元,向徐莉莉女士借款 50 万元,向陈楚钦先生借款 300 万元,
向胡细凤女士借款 300 万元),现公司将于 2023 年 2 月 15 日前归还全部借款。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市蛇口船务运输股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议
深圳市蛇口船务运输股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 31 日
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