公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-015

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

经公司第五届董事会第十一次会议审议同意召开 2022 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 2 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-015

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836076 蛇口船务 2022 年 7 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年半年度报告的议案》

公司编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告
编号：2022-013），具体内容于 2022 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。
（二）审议《取消 2021 年度权益分派的议案》

公司《2021 年年度权益分派预案》经 2022 年 4 月 27 日召开的第五届董事
会第九次会议、及 2022 年 5 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，因
监管规则适用原因，现取消实施 2021 年年度权益分派方案。
（三）审议《2022 年半年度权益分派的议案》

具体内容于 2022 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露，《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2022-015

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2022 年 8 月 2 日 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：胡细凤，地址：深圳市南山区蛇
口龟山路明华国际会议中心 C909 ，电话：0755-2685……
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