公告日期：2021-10-19

公告编号：2021-024

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑仕南
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数54,565,200 股，占公司有表决权股份总数的 90.942%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事俞永华因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2021-024

公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度权益分派方案》
1.议案内容

本议案已于 2021 年 9 月 27 日经第五届董事会第五次会议审议通过。详见
公司于 2021 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2021 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-021）
2.议案表决结果：

同意股数 54,565,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、备查文件目录
深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 19 日

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