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公告日期：2021-09-30
公告编号：2021-022
证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 9 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 27 日以电子方式发出
5.会议主持人：郑仕南
6. 会议列席人员：监事：纪锐谦、彭成友、沈锐雄，高管：肖启雄
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。
董事俞永华因个人原因缺席，委托董事郑仕南代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《联营企业香港润海船务有限公司股权及所属船舶股权转让》议案
公告编号：2021-022
1.议案内容：
香港润海船务有限公司，属深圳市蛇口船务股份有限公司的联营公司，香港润海船务有限公司股东张祖良先生拟将其持有的 50%股权以 1.00 港币的价格转让给香港润洋船务有限公司，同时将香港润海船务有限公司所属船舶 MV.VICTORIA 轮(IMO：9132650)的 50%股权以 348 万美元的价格转让香港润洋船务有限公司。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市蛇口船务运输股份有限公司第五届董事会第五次会议决议
深圳市蛇口船务运输股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 30 日
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