公告日期：2021-09-27

公告编号：2021-020

证券代码：836076 证券简称：蛇口船务 主办券商：华创证券
深圳市蛇口船务运输股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 19 日上午 10 点。

现场会议召开时间：2021 年 10 月 19 日上午 10 点。

公告编号：2021-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836076 蛇口船务 2021 年 10 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年利润分配议案》

截止 2021 年 6 月底合并报表未分配利润为 866.32 万元，扣除应提未提的盈余公
积 109.83 万元，实际结余未分配利润 756.49 万元（该数据未经天衡会计师事务所审计），鉴于本年经济效益较好，故拟本年度进行利润分配 480 万元，各股东按照持股比例进行分配，每 10 股 0.8 元。各股东分配利润需要代扣个人所得税的，由公司代扣代缴,股东需缴纳 20%的个税，税后实际利润分配 384 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2021-020

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 19 日上午 9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：胡细凤，地址：深圳市南山区蛇口龟山路明华国
际会议中心 C909 ，电话：0755-26853537，传真：0755-26853535，邮编：
518067
（二）会议费用：会期半天，参会人员的食宿、交通等费用自理。
五、备查文件目录
深圳市蛇口船务运输股份有限公司第五届董事会第五次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。