公告日期：2022-07-06

公告编号：2022-017

证券代码：836062 证券简称：金色未来 主办券商：东吴证券
苏州金色未来信息咨询股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第六次会议已审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 日 10：00。

公告编号：2022-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836062 金色未来 2022 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

苏州市高新区狮山路 22 号人才广场 9 楼 903-905 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

选举徐静为公司董事，任职期限自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2022-017

（一）登记方式

1．自然人股东本人出席本次会议的，应出示本人身份证及股东账户卡；
2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定 代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡；

5．办理登记手续，股东可以以信函、传真、上门等方式办理，公司不接受 电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 21 日 09 时 30 分开始至 10 时 00 分结束

（三）登记地点：苏州市高新区狮山路 22 号人才广场 9 楼 903-905 公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：1.联系地址：苏州市高新区狮山路 22 号人才广场 9 楼903-905；2.联系电话：0512－68256769；3.传真：0512-68256779；4.电子 邮箱jennifer@golden-future.com.cn；5.联系人：王玉琪
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费和餐饮费自理。
五、备查文件目录

《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

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