公告日期：2021-09-28

公告编号：2021-038

证券代码：836062 证券简称：金色未来 主办券商：东吴证券

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长徐文杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举徐文杰先生为公司董事长》的议案

1.议案内容：

公司第三届董事会已由 2021 年度第三次临时股东大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟选举徐文杰先生为公司董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

徐文杰先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事长任职资格，不属于

公告编号：2021-038

《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任徐文杰先生为公司总经理》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事长徐文杰先生提名，董事会拟聘任徐文杰先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

徐文杰先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任邓慧女士为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任邓慧女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

邓慧女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2021-038

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王玉琪女士为公司董事会秘书》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会拟聘任王玉琪女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起计算。

王玉琪女士符合《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州金色未来信息咨询股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

苏州金色未来信息咨询股份有限公司

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