公告日期：2024-07-02

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日上午 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836056 麦格天宝 2024 年 7 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王文忠先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名王文忠为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

王文忠先生简历：

王文忠，男，1963 年 6 月 10 日生，中国国籍，持有加拿大居留权，硕士学
历。1984 年 6 月毕业于山东海洋学院，2005 年毕业于清华大学 EMBA。1984 年 8
月至 1992 年 12 月在北京环保局担任工程师，1993 年 1 月至 1994 年 4 月在美国
PSI 公司北京代表处担任销售经理，1994 年 5 月至 2002 年 2 月在北京麦格通
讯设备技术有限公司担任总经理，2002 年 3 月创办北京麦格天宝科技发展有限公司并担任执行董事。2015 年 7 月至今，任公司董事长、总经理。

王文忠先生持有公司股份 45,048,900 股，是公司控股股东、实际控制人。（二）审议《关于选举关书安先生为公司第四届董事会董事的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名关书安为公司第四届董事会董事候选人。

经公司核查，上述候选人未被列入失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

公司第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。

关书安先生简历：

关书安，男，1975 年 2 月 2 日生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。1997 年 7 月毕业于湖北大学。1997 年 8 月至 2003 年 7 月在北京中翰有
限公司郑州分公司担任业务主管，2003 年 8 月至 2004 年 7 月在北京励精有限公
司担任部门经理，2004 年 8 月至 2007 年 7 月在北京恒华伟业有限公司担任业
务总监，2007 年 7 月至今在公司先后担任项目经理、建筑事业部副总经理、建
筑事业部总经理。2015 年 7 月至 2018 年 7 月任公司监事。2018 年 7 月至今，任
公司董事。

关书安先生持有公司股份 1,290,000 股，与公司控股股东、实际控制人王文忠先生不存在关联关系。
（三）审议《关于选举李颖女士为公司第四届董事会董事的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，鉴于公司第三届董事会任期即……
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