公告日期：2024-05-13

证券代码：836056 证券简称：麦格天宝 主办券商：东兴证券
北京麦格天宝科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层公司会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王文忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。议案表决结果合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,952,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事关书安因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要
的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际经营情况，以及全国中小企业股份转让系统对挂牌企业年度报告披露的内容和格式的要求，公司编制了 2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要。

具体内容见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京麦格天宝科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）及《北京麦格天宝科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,952,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,952,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报

告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,952,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年财务审计报告的
议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务审计报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,952,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于北京麦格天宝科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告
的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,952,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0……
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